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贾跃亭昔日伙伴韬蕴资本代持“罗生门” 隐现供销大集股东身影

时间:2019-09-27 11:28来源: 作者:admin 点击: 14 次
财联社(上海,记者万佳丽)讯,“我们当初定增进去的,前脚进去,后脚就看到深圳鼎发基金将其持有的全部供销大集股票质押了,这也是导致股票解禁后我们没能及时抛售的原因之一。供销大集(000564.SH)现在股价跌得一塌糊涂,我们的投资款到目前为止也就回了17%。”近日,一位购买了钜派投资旗下臻界资产发行的

财联社(上海,记者 万佳丽)讯, “我们当初定增进去的,前脚进去,后脚就看到深圳鼎发基金将其持有的全数供销大集股票质押了,这也是导致股票解禁后我们没能及时抛售的起因之一。供销大集(000564.SH)现在股价跌得乌烟瘴气,我们的投资款到目前为止也就回了17%。”近日,一位购置了钜派投资旗下臻界资产发行的“西安民生定增基金”的投资人代表向记者大倒苦水。

让投资者陷入苦海的这桩投资,背后到底还有如何的奥妙呢?记者经过持续的调查,发现贾跃亭昔日搭档韬蕴本钱、矩派投资、深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业(有限合伙,以下简称“深圳鼎发基金”)三者之间存在着扑朔迷离的接洽。

8月底,韬蕴本钱实控人温晓东在承受财联社记者专访时体现,当初钜派投资从众多投资人那召募来的资金,均投到深圳鼎发基金,再由深圳鼎发基金通过定增持有供销大集股份,两边签订了两份代持协议。钜派投资相干人士则在承受财联社记者采访时,也坦言了存在代持协议。

然而,深圳鼎发基金相干人士在承受财联社记者采访时,却明利剑否定与韬蕴本钱和钜派投资有任何关系。

记者在调查中,看到了这两份盖有公章的代持协议原件。到底谁在扯谎?是韬蕴本钱调用了资金,伪造了公章?曾经系供销大集第三大股东的深圳鼎发基金是否迫于种种“隐情”不敢认可?7亿投资款到底去哪了?

一切,还要从供销大集当初的天价并购案起头讲起。

曾经的天价并购案

如今韬蕴本钱与深圳鼎发基金股权代持“罗生门”恐怕又要从四年前西安民生的定增起头。2015年8月5日,停牌半年多的西安民生(000564.SZ)带着一份268亿元的定增预案复牌了。

定增预案显示,西安民生向本交易对方海航商业控股及其特定接洽关系方、新合作集团及其一致举措人、深圳鼎发投资(基金)、乾盛瑞丰资管方案、上海并购基金、嘉兴洺洛投资、北京万商投资、上海景石投资、上海盛纳投资、新疆永安投资、潘明欣、王雷发行股份购置其合计持有的供销大集控股100%股权(重组标的),定增股价为5.1元/股,股权总作价268亿元。

因为交易对方包孕控股股东海航商业控股及其一致举措人,当初这次严重资产重组构成接洽关系交易,即西安民生的控股股东海航商业控股收购了自身旗下的资产(供销大集控股)。

彼时,深圳鼎发投资作为定增主要参与方之一,通过此次定增一下成为西安民生第三大股东,仅次于海航商业控股及其特定接洽关系方和新合作集团及其一致举措人。海航商业控股及其特定接洽关系方位列第一大股东,持有2805940945股,持股比例33.12%;新合作集团及其一致举措人位列第二大股东,持有1496335726股,持股比例17.66%;深圳鼎发投资位列第三大股东,持有390,526,891股,持股比例4.61%。

值得留神的是,在西安民生2016年严重资产重组中,深圳鼎发投资出具了与其他股东不构成一致举措等事项的承诺。

彼时西安民生比来三年的净利润在6000万到7000万之间。而供销大集控股系投资控股平台,无本色性运营流动。截至2015年5月31日,该平台营收19.22亿元,而其2013年、2014年及2015年1-5月归属母公司所有者净利润分离为-4.4亿元、-5.8亿元及-7975万。

看似稳赚不赔的生意

预案中称,此次交易后,西安民生当期红利规模和红利才能相干指标,如业务利润、净利润均为负,每股收益较交易前有所摊薄,主要系因为本次交易前各项主要资产零丁的红利才能相对较弱。通过本次交易,上市公司拟充分发挥其营业整合才能和各主要资产的协同效应,在具备规模上风的环境下通过互联网O2O转型,响应提拔上市公司整体红利才能。交易后,上市公司将转型为大型天下性互联网O2O商品流通办事企业。然后,交易后上市公司的开展彷佛并不如当初交易预案中描述的那么好。

彼时西安民生体量不大,收购标的未有红利却作价268亿元,这次严重资产重组被外界以为是天价收购。但这并不妨事碍一些交易参与者通过低价参与定增,解禁后抛售获利的打算,温晓东可能是此中一员。

在他看来,价格好,故事好,这个时候参与定增根本是一笔稳赚不赔的买卖。“我们其时拿到了10个亿的额度,其时股价大略15块,定增5.1元/股,进去锁一年,我们想一年内怎么跌也不会亏吧。并且那时候市场上,大家进去后只有股票登记做完,就能够压票,现实上也不消比及解禁那一天”。

值得留神的是,在这次268亿的收购大案中,同样存在业绩对赌承诺。海航商业及其一致举措人、新合作集团及其一致举措人承诺,2016年至2020年净利润分离不低于18,725.58万元、143,005.80万元、229,833.32万元、229,833.32万元、229,833.32万元。若现实净利润数低于红利赔偿方净利润承诺数,则红利赔偿方须就不足局部以股份情势向上市公司停止赔偿。

但时至今日,供销大集控股2018年并未完成当初的净利润承诺。厚交所于2019年6月关于业绩承诺完成环境对供销大集停止了问询,局部业绩赔偿义务人因股权处于被质押或被冻结状态可能导致无法顺利了债相干债务、停止业绩赔偿的风险,公司将采取何种办法催促红利赔偿方履行约定的股份赔偿义务?

供销大集在回复问询通知布告中体现,供销大集控股2016到2018年度累计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润约31.92亿元元,较承诺的净利润少7.22亿元,业绩承诺赔偿义务人合计应赔偿股份446,249,182股。然而,截至目前,存在局部赔偿义务人所持本次应赔偿股份仍处于质押或冻结状态,赔偿义务人体现正在想法加大融资还款力度和资产从事力度,并谐和相干方,处理司法冻结和融资质押解押。

真假代持 各表一边

供销大集重组基金由钜派投资贩卖,钜派投资旗下钜澎资产做为投资参谋,产品总规模7个亿,分离成立于2015年7月21日和2015年7月30日。依照产品宣传推介材料和合同显示,该基金通过韬蕴认购海南供销大集控股股权,以此参与西安民生(现更名为“供销大集”)重组,取得上市公司股票所有权。

值得留神的是,在合同和最初的产品宣传推介资猜中,资金的投资途径表述得并不明晰,而终究上在后期的基金办理陈诉中,披露的投资途径并不是韬蕴方面直接投资供销大集股权,而是多出了一层关系:韬蕴投到深圳鼎发基金,后由深圳鼎发基金认购西安民生股权。也就是说这7个亿的资金最终是给到了深圳鼎发基金,再由深圳鼎发基金认购西安民生股权,这一点温晓东自己和钜派集团相干产品负责人均向记者体现“资金的确都给了深圳鼎发基金”。

然而稀罕的是,深圳鼎发看上去彷佛与韬蕴并无任何关系。天眼查显示,深圳鼎发基金由深圳市洲际九州商业保理有限公司持股95%,深圳市朗盛资产办理有限公司持股5%,深圳市鼎鑫本钱办理有限公司(以下简称“鼎鑫本钱”)做为办理人。

韬蕴本钱方面对记者体现,之所有工商信息中深圳鼎发基金的股权构造中完全看不到韬蕴本钱的影子,是由于韬蕴本钱与深圳鼎发基金签的是代持协议。

然而在深圳市南山区海德三道海岸大厦中,深圳市朗盛资产办理有限公司(以下简称“朗盛资产”)的相干工作职员对记者却否定道,“我们和公司法务包孕鼎鑫本钱的人都核实过了,我们与钜派、韬蕴不存在任何营业往来,深圳鼎发基金的份额与他们没有任何关系”。

随后,记者在北京采访了韬蕴本钱温晓东自己,其体现,资金的确给到了深圳鼎发基金,两边签订了代持协议。其法务在现场给记者看了盖有深圳市鼎发稳健股权投资合伙企业和深圳鼎鑫本钱办理有限公司公章的两份代持合同,上头签名公司法报答黄爱玲。协议是韬蕴深圳合伙和韬蕴上海合伙分离与深圳鼎发基金签订的。

之所以其时会签代持协议,温晓东回顾道,我们最早是和供销社那边关系还不错,其时说西安民生要搞定增,两个发起主体,一个供销社,一个海航,总共大略一百来个亿,双方分离负责去融一局部。

“中间切实有个小插曲,导致我们最终和海航签了10亿的额度,起初我们是已经和供销社那边签好了10亿额度,海航说给我们必然优惠,要我们和他们签,那我其时也容许了,就把与供销社那边签好的额度又签了一个作废。但后来海航又不想把额度给我们了,那我们必定不干啊,最后海航就给出了如许一个代持的计划,过程中怎么操作得听他们的,鼎发切实是海航的一个壳。其时定增那么热,根本进去了就是稳赚不赔的,我们想想觉得也能够,就这么操作了”。

别的,韬蕴本钱法务负责人也解释道,2016年资产重组有个股东核查,对资金的属性有要求,监管不希望从小我那召募的资金,所以最后就转了好几道手,用代持的体例最终参与到西安民生定增中。

记者又接洽到黄爱玲自己,其对此体现十分震惊。“之前也有投资人找到过我们,我们完全不认识韬蕴和钜派等人,所谓代持协议上我们公司的公章是伪造的,因为波及金额较大,我们也建议相干投资者立刻报案。我们知道后有给他们(韬蕴和钜派等)发状师函,而且也向监管披露过相干环境”。

而对于韬蕴本钱说深圳鼎发基金相干公司都是海航壳公司的说法,黄爱玲回应记者,关于公司商业奥妙相干问题,若是警方或监管等有关执法部门要求我们披露我们能够披露,除此之外不予置评。

相互甩锅 事实谁该为投资者负责?

韬蕴本钱和钜派集团方面都对记者体现,近期已经在起头解押股票,陆续给投资者回款了。某投资人代表也对记者体现,比来回了两笔款,到目前为止大略回了(投资款的)17%。“但是回款途径有点稀罕,不是依据本来投资途径原路返还,而是打到了韬蕴和钜派均能够控制的其他账户,他们解释说是由于韬蕴目前在外债务较多,钱要回到韬蕴自身的账户,容易被其他债权人拿走”。

记者梳理供销大集质押通知布告,留神到深圳鼎发基金持有的供销大集股票从2016年10月26日起就起头不停被质押。依照基金投后陈诉显示,供销大集重组基金共持有供销大集股票1.23亿股占深圳鼎发基金持有的供销大集股票的32%。若投资款真如温晓东所说投到了深圳鼎发基金,这也就意味着,终究上属于投资人的股票被质押出去了,而这也是导致自2017年10月10日限售股解禁后的近1年半工夫里无法停止抛售的起因之一。

为何解禁后不趁着股价没有跌破老本价的时候抛售?为何未经投资者允许深圳鼎发基金将股权全数质押?韬蕴本钱和钜派集团方面这么解释,起首深圳鼎发基金持有的股票良多,质押那局部不全是韬蕴本钱的,其次最终仍是深圳鼎发基金在操盘,其时觉得股价仍是低了,想再等等,觉得也能够就等着了。“我们也是后来知道股票被质押的,知道后我们有去问深圳鼎发基金,我们素来没有同意过深圳鼎发基金将股票质押”。然而,对于质押股票后融来的钱又去哪了?其体现并不明晰”。

值得留神的是,深圳鼎发基金从2018年起头就在陆续减持供销大集股票。2018年8月17日,深圳鼎发基金投资减持供销大集108.53万股。2018年9月14日,减持供销大集2989.24万股。2018年11月19日,减持供销大集2808.92万股。2018年12月31日,减持销大集1200万股。2019年3月31日,减持供销大集6006.51万股。2019年6月30日,减持供销大集5980万股。

截至最新数据,供销大集2019年上半年年报显示,深圳鼎发基金已经退出上市公司前十大股东之列,只出现在前10名无穷售前提通俗股股东之中,持上市公司约1.685亿股股票。

韬蕴本钱方面对记者体现,“我们的投资款的确最终投到了深圳鼎发基金,现在海航方面资金存在必然压力,但我们和他们沟通,这个钱他们仍是认账的,会还的”。

事实谁说的是真话?钱到底去哪了呢?事务愈加海市蜃楼。财联社将持续追踪调查。

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